주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포읍 오포로 240 주성엔지니어링(주) 본사 J7동 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호 : 사내이사 황철주 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 ○제3-1호 : 감사 이영진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철주 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 1995년~현재 주성엔지니어링(주) 대표이사/회장 2018년~현재 산업통상자원부 산업정책자문관 2015년~현재 한국무역협회 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영진 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 2001년~현재 주성엔지니어링(주) 감사 1985년~2001년 육군 장교 |