주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제26기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건 (재선임) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 문귀연 선임의 건 (신규선임) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승환 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 삼성전기(주) IT제품영업 - (주)파워넷 대표이사 - 現 (주)파워넷 각자대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 법학과 - 법무법인 준 대표변호사 - 전남개발공사 비상임이사 - 現 (주)옴니텔 창업사업본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생 에너지 사업 - 태양광 발전 사업 - 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조·판매업 - 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업 - 콘텐츠 제작 및 개발업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |