정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,184 | - 매출액 | 116,873 | |
| - 부채총계 | 34,873 | - 영업이익 | 3,031 | ||
| - 자본금 | 12,010 | - 당기순이익 | 4,754 | ||
| - 자본총계 | 47,311 | *주당순이익(원) | 424 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,533 | - 매출액 | 116,873 | |
| - 부채총계 | 35,097 | - 영업이익 | 2,774 | ||
| - 자본금 | 12,010 | - 당기순이익 | 4,532 | ||
| - 자본총계 | 47,436 | *주당순이익(원) | 404 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2018.1.1 ~ 2018. 12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 후보 양승환 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 후보 문귀연 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승환 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 전기공학과 삼성전기(주) IT제품영업 現(주)파워넷 각자대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과 서울중앙지법 선임법인파산관재인 법무법인 준 대표변호사 전남개발공사 비상임이사 現(주)옴니텔 창업사업본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생 에너지 사업 - 태양광 발전 사업 - 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업 - 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업 - 콘텐츠 제작 및 개발업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |