주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 원시동 724-1 당사 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제27기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외 이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병진 | 1941-02-16 | 3년 | 재선임 | -.은탑산업훈장 수훈 -.동업계 40년 |
파세코 회장 |
-.서울대 경영대학 최고경영자 과정 수료 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남상현 | 1955-11-29 | 3년 | 재선임 | - 국세청및산하관서 24년 근무 | 파세코 사외이사 |
고려대학교 정책대학원세정학과 경제학석사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 취사용기구 제조 및 판매업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |