주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 1명(김서진) 선임의 건 제3호의안 : 비상근감사 1명(안부부) 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김서진 | 1939-08-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 학사 - 대우증권 총괄 부사장 역임 |
- | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안부부 | 1941-09-16 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -성균관대 경상대학 졸업 - 한국 후지카 20년 -현 파세코 감사 |
파세코 감사 | 대졸 | 대한민국 |