주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제33기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 1주당 현금배당 : 200원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 유병진 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 유정한 신규 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김춘식 신규 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 김태한 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 김서진 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 김춘식 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원 김태한 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1999-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현 (주)파세코 회장 |
| 유정한 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 학사 현 (주)에이치엔씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘식 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | 인하대 기계공학과학사 삼성전자20년생활용품팀장 노비타 공장장, 상무이사 |
없음 |
| 김태한 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학원 생화학과 석사 LG 종합기술원 4년 (주)세안 15년 |
(주)세안 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김서진 | 1939-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 학사 대우증권 총괄 수석 부사장 역임 현 파세코 사외이사 |
| 김춘식 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대 기계공학과학사 삼성전자20년생활용품팀장 노비타 공장장, 상무이사 |
| 김태한 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학원 생화학과 석사 LG 종합기술원 4년 (주)세안 대표이사 |