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(주)한국팩키지 주주총회소집결의
한국팩키지 · 2007-02-15 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 15일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 서울시 서초구 양재동 24번지 스포타임 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제14기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안)승인의 |
| | 건 |
| | 제2호의안 : 정관변경 승인의 건(주식액면분할 포함 |
| | ) |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건 |
| | 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
| | 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 15일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 단재완 | 1947년 03월 21| 2년 | 재선임 | 한국제지(주) | 한국팩키지(주)| 연세대 | 한국 |
| | 일 | | | 회장 | 회장 | | |
| | | | | | 한국제지(주) | | |
| | | | | | 회장 | | |
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| 이우식 | 1952년 02월 14| 2년 | 재선임 | 한국제지(주) | 한국팩키지(주)| 영남대 | 한국 |
| | 일 | | | | 사장 | | |
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| 전종철 | 1958년 06월 16| 2년 | 신규선임 | (주)HBC코오롱 | 한국팩키지(주)| 맨체스터경영대| 한국 |
| | 일 | | | 상무보 | | 학원(Ph D) | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이규표 | 1943년 02월 20| 2년 | 재선임 | 해성산업 상무 | 한국팩키지사외| 한양대 | 한국 |
| | 일 | | | | 이사 | | |
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