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(주)한국팩키지 정기주주총회결과
한국팩키지 · 2007-03-15 00:00 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제14기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산총계| 41,542| - 매출액 | 41,434 |
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| - 부채총계| 12,164| - 영업이익 | 1,024 |
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| - 자본금 | 12,500| - 당기순이익 | 1,065 |
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| - 자본총계| 29,378| * 주당순이익(원) | 426 |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 375,000,000 |
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| | 시가배당률 (| 보통주 | 2.4 |
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| | %) | 우선주 | - |
| | (중간배당 포| | |
| | 함) | | |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 당 | %) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사 3, 사외이사1 |
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| 나. 선임후| 이사총수 | 4 |
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| | 사외이사총수 | 1 |
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| 사외 | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
| 이사수 | | |
| (명) | | |
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| 다. 선임후| 상근감사 | - |
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| 감사 | 비상근감사 | 1 |
| 수(명) | | |
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| 라. 선임후| 사외이사인 감사위원 | - |
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| 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 위원수| | |
| (명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안. 제14기 대차대조표, 손익계산 |
| | 서 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 |
| | ⇒원안대로 가결 |
| | |
| | 제 2호 의안. 정관 일부 변경 승인의 건 |
| | ⇒원안대로 가결 |
| | |
| | 제 3호 의안. 이사선임의 건 |
| | ⇒원안대로 가결 |
| | |
| | 제 4호 의안. 이사보수 한도 승인의 건 |
| | ⇒원안대로 가결 |
| | |
| | 제 5호 의안. 감사보수 한도 승인의 건 |
| | ⇒원안대로 가결 |
| | |
| | 제 6호 의안. 임원퇴직금 지급규정 변경 |
| | 승인의 건 |
| | ⇒원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 15일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 단재완 | 1947년 03월 21| 2 | 재선임 | 한국제지(주) | (주)한국팩키지| 연세대 | 한국 |
| | 일 | | | 회장 | 회장 | | |
| | | | | | 한국제지 (주) | | |
| | | | | | 회장 | | |
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| 이우식 | 1952년 02월 14| 2 | 재선임 | 한국제지(주) | (주)한국팩키지| 영남대 | 한국 |
| | 일 | | | | 사장 | | |
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| 전종철 | 1958년 06월 16| 2 | 신규선임 | (주)HBC코오롱 | (주)한국팩키지| 맨체스터 | 한국 |
| | 일 | | | 상무보 | | 경영대학원 | |
| | | | | | | (Ph D) | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이규표 | 1943년 02월 20| 2 | 재선임 | 해성산업 | (주)한국팩키지| 한양대 | 한국 |
| | 일 | | | 상무 | 사외이사 | | |
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