주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-02-17 | |
| 시간 | 오후 3시 ~ 4시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 대치3동 942 해성빌딩 20층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근3,사외이사1) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 단재완 | 1947-03-21 | 2 | 재선임 | 한국제지(주) 대표이사 회장 (주)한국팩키지 대표이사 회장 |
회장 | 연세대학교 | 대한 민국 |
| 이우식 | 1952-02-14 | 2 | 재선임 | 한국제지(주) (주)한국팩키지 대표이사 사장 |
사장 | 영남대학교 | 대한 민국 |
| 전종철 | 1958-06-16 | 2 | 재선임 | (주)HBC코오롱 상무보 (주)한국팩키지 이사 |
이사 | (영)Manchester Business School | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영원 | 1954-05-21 | 2 | 신규선임 | 계양전기(주) 상무 | - | 선린상고 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동희 | 1956-04-20 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)나우콤상무이사 | 한국제지(주) 상근감사 | 경북대학교 | 대한 민국 |