주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 823 (주)한국팩키지 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호:사내이사 단재완 선임의 건 3-2호:사내이사 이명신 선임의 건 3-3호:사내이사 김희욱 선임의 건 3-4호:사외이사 조남일 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 단재완 | 1947-03-21 | 2 | 재선임 | 한국제지(주) 대표이사 회장 | -한국제지(주) 대표이사 회장 -(주)한국팩키지 대표이사 회장 |
연세대학교 | 대한 민국 |
| 이명신 | 1955-01-01 | 2 | 신규선임 | 서울우유협동조합 상무 | (주)한국팩키지 전무 | 건국대학교 | 대한 민국 |
| 김희욱 | 1956-02-25 | 2 | 재선임 | 계양전기(주) 감사 | (주)한국팩키지 전무 | 서울대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남일 | 1944-10-18 | 2 | 신규선임 | 계양상사 근무 | - | 연세대학교 | 대한 민국 |