정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,897 | - 매출액 | 56,852 | |
| - 부채총계 | 10,118 | - 영업이익 | 2,308 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 1,775 | ||
| - 자본총계 | 42,778 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 750,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명(상근) 2. 사외이사 1명(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 1)제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 ㆍ제3-1-2호 의안: 사내이사 이명신 선임의 건 2)제3-2호 의안: 사외이사 조남일 선임의 건 - 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 졸업 한국제지(주) 대표이사 회장 (주)한국팩키지 대표이사 회장 |
| 이명신 | 1955-01 | 2년 | 재선임 | 건국대학교 졸업 서울우유협동조합 상무 (주)한국팩키지 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남일 | 1944-10 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 졸업 계양상사 근무 (주)한국팩키지 사외이사 |
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