주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 양민석) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 안태열) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양민석 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 現. ㈜YG PLUS 대표이사 前. ㈜와이지엔터테인먼트 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태열 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜YG PLUS 감사 前 ㈜케이티텔레캅 상임고문 |