주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 159번지 오크우드 프리미어 코엑스 센터 5층 프리미어룸 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제16기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당예정내용: 주당 50원 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 4명) 제4호의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍석규 | 1956-01-15 | 3 | 재선임 | 휘닉스커뮤니케이션즈 대표이사 | 휘닉스커뮤니케이션즈 이사회 의장 | 존스홉킨스대 국제관계학 석사 | 대한민국 |
| 김덕영 | 1956-03-08 | 3 | 재선임 | 휘닉스커뮤니케이션즈 대표이사 | 싸치앤드싸치피씨아이 대표이사 사장 | 서울대 경영학석사 | 대한민국 |
| 마츠시마쿠니히로 | 1955-02-07 | 3 | 재선임 | 덴츠 국제본부 중국통괄실장 | 덴츠 집행임원 | 동경대 국사학과 졸업 | 일본 |
| 세키야마토시유키 | 1954-04-13 | 3 | 재선임 | 덴츠 글로벌사업통괄국 국차장 | 덴츠코리아 대표이사 사장 | 동경대 교육학부 졸업 | 일본 |
| 고니시켄 | 1959-06-03 | 3 | 신규선임 | 덴츠UK 부회장 | 덴츠 네트워크 사업추진실 국차장 | 동경대 문학부 졸업 | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황의인 | 1954-12-22 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법부법인태평양 구성변호사 대한상사중재원 중재위원 |
법무법인태평양 변호사 | 서울대 법학 석사 | 대한민국 |