주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 159번지 무역센터 코엑스 컨퍼런스룸(남) 301호 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인 선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안승술 | 1957-05-20 | 3 | 재선임 | -㈜싸치앤드싸치피씨아이 대표이사 | 휘닉스커뮤니케이션즈 대표이사 | 국민대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이세훈 | 1959-10-13 | 3 | 재선임 | 하나회계법인 이사 | 감사법인 토마츠 이사 | 일본 히토츠바시대학 대학원 박사과정수료 | 대한민국 |