주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 87길 46 5층 프리미어룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권문석 | 1963-05-21 | 3 | 신규선임 | - (주)덴츠코리아 상무이사 - (주)덴츠미디어코리아 사장 |
(주)휘닉스커뮤니케이션즈 대표이사 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 모토히로 야마기시 |
1959-12-28 | 3 | 신규선임 | - 덴츠본사 글로벌통괄국 국장 | 덴츠 이지스 네트워크 차이나 CEO | 오타루상과대학 졸업 | 일본 |
| 큐시마 노부아키 |
1959-02-11 | 3 | 신규선임 | - 덴츠본사 국제본부 국장 | 덴츠 이지스 네트워크 차이나 COO | 스테버드대학 경영대학원 경영학과 석사 | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서창록 | 1961-05-26 | 3 | 재선임 | - 한국경제정치학회 이사 - 고려대학교 국제대학원 원장 |
고려대학교 국제대학원 교수 | 미국 터프츠 대학 정치학 박사 | 대한민국 |