정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-12-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-11-18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 변경 및 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 서울 송파구 올림픽로35길 137, 18층 본사 회의실 | 서울 강남구 삼성동 무역센터 코엑스 컨퍼런스룸(남) 327호 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 제1조 상호 변경 제1-2호 의안 : 제2조 사업목적 추가 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [상호변경, 사업목적 추가, 주식 분할 등 문구 수정 또는 추가(삭제)] - 제2호 의안 : 이사 선임의 건[사내이사 3명, 사외이사 1명] - 제3호 의안 : 감사 선임의 건[감사 1명] |
| 이사선임 세부내역 삽입 | - | 양민석, 유해민, 김수한 |
| 사외이사선임 세부내역 삽입 | - | 심미성 |
| 감사선임 세부내역 삽입 | - | 이준승 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 삼성동 무역센터 코엑스 컨퍼런스룸(남) 327호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [상호변경, 사업목적 추가, 주식 분할 등 문구 수정 또는 추가(삭제)] - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 3명, 사외이사 1명] - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 [감사 1명] |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2014-11-18 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양민석 | 1973-08-16 | 3 | 신규선임 | 와이지엔터테인먼트 대표이사 | 와이지엔터테인먼트 대표이사 | 연세대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업 | 대한민국 |
| 유해민 | 1982-08-16 | 3 | 신규선임 | 와이지엔터테인먼트 신사업개발 본부장 | 와이지엔터테인먼트 신사업개발 본부장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김수한 | 1973-07-06 | 3 | 신규선임 | 와이지엔터테인먼트 대외협력실장 | 와이지엔터테인먼트 대외협력실장 | 가톨릭대학교 심리학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심미성 | 1967-09-03 | 3 | 신규선임 | 서울옥션 마케팅 홍보 실장 | KTB 투자증권 브랜드 실장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준승 | 1964-03-17 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대학교 대학원 법학과 졸업 - 서울고등법원판사 - 대구지방법원 부장판사 - (주)STX 법무본부장, 부사장 |
법무법인 광장 변호사 | 미국 William&Mary 대학 로스쿨 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 캐릭터 개발 사업 - 브랜드 개발 및 컨설팅업 - 경영 및 투자 컨설팅업 - 지적재산권 라이선스 사업 - 사업타당성 조사 용역사업 - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 - Total Life Style 사업 - 의류의 디자인 개발, 제조 및 유통사업 - 패션브랜드사업 - 잡지 및 정기간행물 발행업 - 화장품 제조 및 유통(도ㆍ소매 포함)사업 - 모델행사대행업 - 모델스쿨 - 이벤트행사업 - 엔터테인먼트 관련업 - 인터넷 광고제작 및 대행업 - 모델교육 및 서비스업 - 에이전시업 - 매니지먼트업 - 모델인력공급업 - 미디어관련사업 - 연기자 및 연예인 교육 사업 - 행사 대관업 - 기업 위탁교육 사업 - 수출입업 - 음식점업 - 식품의 제조, 가공 및 판매업 - 관광사업 - 콘텐츠 판권 유통사업 - 방송 기획, 제작 및 홍보물 제작업 - 방송 프로그램 제작, 구매 및 국내ㆍ외 판매 사업 - 스포츠 매니지먼트업 - 게임 소프트웨어 제작업 - 뉴 미디어 사업 - 부동산에 대한 투자, 관리, 컨설팅업 - 애니메이션의 제작, 배급 및 배급대행업 - 영화의 배급 및 배급대행업 - 호텔업, 휴양콘도미니엄업 - 스포츠, 오락, 레저시설 운영업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 광고업무 대행 2. 광고물 제작판매 3. 인쇄 및 출판업 4. 홍보, 판촉, 시장조사 대행업 5. 자료처리 용역업 6. 문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업 7. 문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업 8. 철물, 도장 공사업 9. 음반(멀티미디어 포함)제작 판매 및 수출입업 10. 라디오, 텔레비젼 (케이블 티브이 포함) 프로그램 제작 및 수출입업 11. 산업 디자인업 12. 전문 건설업(의장공사 포함) 13. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 14. 유가증권 투자에 관한 사업 15. 교육, 연수, 전산 용역업 16. 전시 및 행사대행업 17. 국제회의 기획업 18. 건축 및 전시 관련 기획서비스 19. 상기 각호에 관련되는 부대사업 |
1. 광고업무 대행 2. 광고물 제작판매 3. 인쇄 및 출판업 4. 홍보, 판촉, 시장조사 대행업 5. 자료처리 용역업 6. 문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업 7. 문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업 8. 철물, 도장 공사업 9. 음반(멀티미디어 포함)제작 판매 및 수출입업 10. 라디오, 텔레비젼 (케이블 티브이 포함) 프로그램 제작 및 수출입업 11. 산업 디자인업 12. 전문 건설업(의장공사 포함) 13. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 14. 유가증권 투자에 관한 사업 15. 교육, 연수, 전산 용역업 16. 전시 및 행사대행업 17. 국제회의 기획업 18. 건축 및 전시 관련 기획서비스 19. 캐릭터 개발 사업 20. 브랜드 개발 및 컨설팅업 21. 경영 및 투자 컨설팅업 22. 지적재산권 라이선스 사업 23. 사업타당성 조사 용역사업 24. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 25. Total Life Style 사업 26. 의류의 디자인 개발, 제조 및 유통사업 27. 패션브랜드사업 28. 잡지 및 정기간행물 발행업 29. 화장품 제조 및 유통(도ㆍ소매 포함)사업 30. 모델행사대행업 31. 모델스쿨 32. 이벤트행사업 33. 엔터테인먼트 관련업 34. 인터넷 광고제작 및 대행업 35. 모델교육 및 서비스업 36. 에이전시업 37. 매니지먼트업 38. 모델인력공급업 39. 미디어관련사업 40. 연기자 및 연예인 교육 사업 41. 행사 대관업 42. 기업 위탁교육 사업 43. 수출입업 44. 음식점업 45. 식품의 제조, 가공 및 판매업 46. 관광사업 47. 콘텐츠 판권 유통사업 48. 방송 기획, 제작 및 홍보물 제작업 49. 방송 프로그램 제작, 구매 및 국내ㆍ외 판매 사업 50. 스포츠 매니지먼트업 51. 게임 소프트웨어 제작업 52. 뉴 미디어 사업 53. 부동산에 대한 투자, 관리, 컨설팅업 54. 애니메이션의 제작, 배급 및 배급대행업 55. 영화의 배급 및 배급대행업 56. 호텔업, 휴양콘도미니엄업 57. 스포츠, 오락, 레저시설 운영업 58. 상기 각호에 관련되는 부대사업 |
사업다각화 | |