주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 419 삼성2동주민센터 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 19기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 -감사보고, 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 :제 19기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사후보자 심미성 제3-2호의안: 사외이사후보자 장진호 - 제4호 의안 :상근감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사후보자 강인태 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심미성 | 1967-09-03 | 3 | 신규선임 | 서울옥션 마케팅 홍보 실장 | KTB 투자증권 브랜드 실장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장진호 | 1965-03-01 | 3 | 신규선임 | -국민연금 대체투자심의위원회 위원 -신한Private Equity 리스크관리위원장 |
연세대학교 경영대학 교수 | 미국 Harvard 대학 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강인태 | 1972-03-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | - SK Communication 컨텐츠 사업부장 - 인터파크 인터넷사업본부장 - 티켓링크 대표이사 |
문화부 자문위원 | 서울대학교 대학원 산업공학 박사 | 대한민국 |