정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 109,807 | - 매출액 | 10,239 | |
| - 부채총계 | 4,785 | - 영업이익 | -1,629 | ||
| - 자본금 | 28,706 | - 당기순이익 | -3,460 | ||
| - 자본총계 | 105,021 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,377 | - 매출액 | 5,974 | |
| - 부채총계 | 1,430 | - 영업이익 | -2,130 | ||
| - 자본금 | 28,706 | - 당기순이익 | -1,574 | ||
| - 자본총계 | 101,946 | *주당순이익(원) | -123 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인,사외이사 1인,상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안: 제19기 (2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 심미성 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호: 장진호 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 강인태 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심미성 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | -서울옥션 마케팅 홍보 실장 -KTB 투자증권 브랜드 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장진호 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | -국민연금 대체투자심의위원회 위원 -신한Private Equity 리스크관리위원장 -연세대학교 경영대학 교수 |
㈜SBS콘텐츠허브(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인태 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - SK Communication 컨텐츠 사업부장 - 인터파크 인터넷사업본부장 - 티켓링크 대표이사 - 문화부 자문위원 |