주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안. 제21기(2016.01.01-2016.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안. 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 양민석 선임의 건 제2-2호 의안. 사내이사 유해민 선임의 건 제3호 의안. 감사 선임의 건 제4호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양민석 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜와이지엔터테인먼트 대표이사 現 ㈜와이지플러스 대표이사 現 ㈜와이지푸즈 사내이사 |
| 유해민 | 1982-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜와이지엔터테인먼트 사내이사 現 ㈜와이지플러스 사내이사 現 코드코스메인터내셔널㈜ 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태열 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 ㈜케이티텔레캅 상임고문 前 ㈜유창 전무이사 |