주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 제1호 의안. 제23기(2018.01.01-2018.12.31)재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 개정의 건 제3호 의안. 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 김수한 선임의 건 제3-2호 의안. 사외이사 김도영 선임의 건 제4호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수한 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 現 ㈜와이지플러스 대외협력본부장 前 ㈜와이지엔터테인먼트 대외협력실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도영 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 現 김앤장 법률사무소 변호사 前 서울지방법원 판사 |
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