주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 (주)인지디스플레이 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 사내이사 정혜승 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 조남호 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜승 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (주)유텍솔루션 대표이사 (주)인지디스플레이 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남호 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대자동차 근무 로얄파레트 대표이사 이텍산업 부사장 (주)렌텍 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 철제 팔레트 제조 및 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |