주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-02-12 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 775-1 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제17기(2008년1월1월~2008년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 정관 변경의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-01-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조윤형 | 1961-05-08 | 3 | 신규선임 | 삼성SDI PDP개발 담당임원 | (주)인지디스플레이 부사장 | 한국과학기술원 물리학 박사 | 대한민국 |
| 정장환 | 1974-08-15 | 3 | 신규선임 | 인지컨트롤스(주) 영업본부이사 | (주)인지디스플레이 전무이사 | 서강대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석환 | 1959-08-08 | 3 | 신규선임 | 현대자동차 국내영업본부 근무 | - | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 임헌원 | 1945-11-03 | 3 | 신규선임 | 한국써모콘트롤(주) 대표이사 | 원정밀(주) 대표이사 | 옥천상업고등학교 졸업 | 대한민국 |