주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-02-14 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 775-1 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 건임제1호 의안:제19기(2010년1월1일~2010년12월31일) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(상근이사 3명) 3-1호 의안:이사 정구용 선임 3-2호 의안:이사 김훈기 선임 3-3호 의안:이사 정혜승 선임 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 제6호 의안:임원보수규정(임원의 퇴직급여 규정)일부 개정의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-01-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정구용 | 1945-07-22 | 3년 | 재선임 | 인지컨트롤스(주) 대표이사 회장 | (주)인지디스플레이 대표이사 회장 | 한국산업기술대학교 명예 경영학 박사 | 대한민국 |
| 김훈기 | 1956-06-27 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자(주) 상무 역임 | (주)인지디스플레이 사장 | 경북대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
| 정혜승 | 1972-08-20 | 3년 | 재선임 | 인지컨트롤스(주) 관리이사 역임 | (주)인지디스플레이 상무이사 | 연세대학교 심리학과 졸업 | 대한민국 |