주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 775-1 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제20기(2011년1월1일~2011년12월31일) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안:이사 정장환 선임(사내이사) 3-2호 의안:이사 김석환 선임(사외이사) 3-3호 의안:이사 임헌원 선임(사외이사) 제4호 의안:감사 선임의 건 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정장환 | 1974-08-15 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주) 전무이사 | (주)인지디스플레이 전무이사 | 서강대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석환 | 1959-08-08 | 3 | 재선임 | 현대자동차 국내영업본부 | (주)인지디스플레이 사외이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 임헌원 | 1945-11-13 | 3 | 재선임 | 원정밀 대표 | (주)인지디스플레이 사외이사 | 옥천상업고등학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전병진 | 1951-04-23 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)명진산업 대표이사 | - | 연세대학교 산업대학원 졸업 | 대한민국 |