주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-18 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 775-1 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제22기(2013년1월1일~2013년12월31일) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표및 현금배당:1주당50원포함) 제2호 의안:이사선임의 건(재선임) 제2-1호 사내이사 김훈기 제2-2호 사내이사 조윤형 제2-3호 사내이사 정혜승 제3호 의안:정관 변경의승인 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김훈기 | 1956-06-27 | 3 | 재선임 | 삼성그룹 비서실 근무 | 대표이사 | 경북대 전자공학과졸업 | 대한민국 |
| 조윤형 | 1961-05-08 | 3 | 재선임 | 삼성SDI PDP개발팀 근무 | 미국법인장 | 서울대물리학과 | 대한민국 |
| 정혜승 | 1972-08-20 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주)근무 | 상무이사 | 연세대 심리학과 | 대한민국 |