주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-13 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고 사항 1)영업보고 2)감사보고 나.부의안건 1)제1호의안 :제23기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익 잉여금처분계산서 승인의 건 2)제2호의안 :이사선임의 건(재선임) 제2-1호의안: 사내이사 정장환 제2-2호의안: 사외이사 김석환 제2-3호의안: 사외이사 임헌원 3)제3호의안 :감사선임의 건(재선임) 4)제4호의안 :이사보수한도 승인의 건 5)제5호의안 :감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정장환 | 1974-08-15 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스 (주) 전무이사 |
(주)인지디스플레이 전무이사 | 서강대학교 기계공학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석환 | 1959-08-08 | 3 | 재선임 | 현대자동차 국내영업본부 |
인지카(주) 대표이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 임헌원 | 1945-11-13 | 3 | 재선임 | 한국써모콘트롤(주) 대표이사 | 원정밀 대표 | 옥천상업고등학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전병진 | 1951-04-23 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)명진산업 대표이사 | (주)인지디스플레이 상근감사 | 연세대학교산업대학원졸업 | 대한민국 |