정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,894 | - 매출액 | 108,785 | |
| - 부채총계 | 39,534 | - 영업이익 | 775 | ||
| - 자본금 | 17,802 | - 당기순이익 | 2,695 | ||
| - 자본총계 | 109,360 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,666 | - 매출액 | 326,920 | |
| - 부채총계 | 95,110 | - 영업이익 | 10,694 | ||
| - 자본금 | 17,802 | - 당기순이익 | 2,881 | ||
| - 자본총계 | 162,556 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,779,537,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 정장환 사외이사 김석환 사외이사 임헌원 감 사 전병진 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제23기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,재무제표의 주석 승인의 건(연결재무제표및 현금배당:1주당50원포함) "원안대로 승인 가결함" 제2호 의안:이사선임의 건(재선임) 제2-1호 사내이사 정장환 제2-2호 사외이사 김석환 제2-3호 사외이사 임헌원 "원안대로 승인 가결함" 제3호 의안:감사선임의 건(재선임) 감사 전병진 "원안대로 승인 가결함" 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 "원안대로 승인 가결함" 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 "원안대로 승인 가결함" |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집공고 2015-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정장환 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 인지컨트롤스(주) 전무이사 (주)인지디스플레이 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석환 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 현대자동차(주) 국내영업본부 근무 현)인지카(주) 대표이사 |
인지카(주)(대표이사) |
| 임헌원 | 1945-11 | 3 | 재선임 | 한국써모콘트롤(주) 대표이사 현)원정밀 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병진 | 1951-04 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)명진산업 대표이사 (주)인지디스플레이 감사 |