주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제26기 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안: 제26기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 김용구 선임의 건 2-2호 사외이사 김석환 선임의 건 2-3호 사외이사 임헌원 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용구 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 VD사업부 S/W 품질보증 총괄 삼성전자 델리 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석환 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 현대자동차 국내영업본부 |
인지카(주) 대표이사 |
| 임헌원 | 1945-11 | 3 | 재선임 | 한국써모콘트롤(주) 대표이사 | 원정밀 대표 |