주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) (주)성도이엔지 본사 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 가.감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 (2)부의안건 제1호의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 70원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강창열 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김한규 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식 매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창열 | 1955-01-03 | 3년 | 재선임 | 前)삼성엔지니어링 전무 | 現)㈜성도이엔지 대표이사 | 연세대학교 기계공학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한규 | 1940-12-01 | 3년 | 재선임 | 前)제20대 총무처 장관 | 現)21세기한중교류협회 회장 | 대구한의대학교 명예박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 유무선통신망을 이용한 디지털 콘텐츠, 정보 및 인터넷서비스 제공사업 -. 체육 오락 및 문화예술 서비스업 -. 시설물 유지, 보수 및 관리업 -. 전 각호와 관련된 투자사업 -. 전 각호에 부대되는 사업 |
사업다각화를 위한 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |