주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) 성도벤쳐타워 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 보통주 1주당 현금배당금 150원 (이사회안) 1-2호 의안 : 보통주 1주당 현금배당금 350원 (주주제안) 제2호 의안 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 서인수 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김윤원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 후보자 박현순 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습 니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現.(주)성도이엔지 대표이사 前.삼성엔지니어링(주) 근무 |
| 김윤원 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 現.(주)성도이엔지 사장 前.(주)SK건설 근무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현순 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 現. 법무법인 화우 변호사 前. 서울고등법원 판사 |