주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 추부면 신평리 820 (주)EG본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (가) 제1호 의안 : 제25기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 (나) 제2호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건 (다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (라) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (마) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문경환 | 1963-07-16 | 3 | 신규선임 | ㈜EG 전무 | 좌 동 | 세종대 대학원 수료 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철우 | 1926-03-09 | 3 | 재선임 | 한국테크노마트 회장 | 좌 동 | 동경대 대학원 졸업 | 한국 |
| 곽종철 | 1958-07-12 | 3 | 신규선임 | 한국전자통신연 연구위원 | 좌 동 | 미국 일리노이주립대 졸업 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 대기 방지시설업 2. 수질 방지시설업 3. 환경오염 방지시설업 4. 기계설비 공사업 5. 전기공사업 6. 환경설비 운영사업 7. 제철, 발전, 환경설비 정비사업 8. 환경(대기, 수질) 해외사업 9. 철구조물, 기계 제작사업 및 공사업 10. 난방시공업 11. 산업용 케미칼 도,소매업 12. 플랜트 엔지니어링 13. 소셜 결제 서비스업 14. 소셜 미디어 플레이어업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |