주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 추부면 신평리 820 (주)EG본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (가) 제1호 의안 : 제26기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (나) 제2호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건 (다) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (라) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (마) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용생 | 1944-02-28 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산일보 상임감사 | 現 EG감사 | 연세대학교 경영대학원 수료 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 분체설비사업 2. 토양 및 지하수 정화업 3. 기타 환경정화 및 복원업 4. 하수 및 폐수처리업 5. 광해방지 및 복원 공사업 6. 지열을 활용한 냉난방공급시스템 개발, 제작,판매 7. 태양열 집열 온수시스템 개발,제작,판매 8. 해수를 활용한 냉난방공급시스템 개발, 제작,판매 9. 냉,난방기(F.C.U) 판매 10. 냉난방공급시스템 설치시공, 유지보수 11. 기술자문, 부대서비스 12. 온라인정보제공업 13. ICT서비스제공업 14. 인터넷지불대행업 15. 인터넷광고대행업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |