주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 추부면 서대산로 459 (주)EG본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (가) 제1호 의안 : 제27기(2013.1.1~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (나) 제2호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건 (다) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사2명) 제3-1호:사내이사 박지만 선임의 건 제3-2호:사내이사 이광형 선임의 건 제3-3호:사내이사 쿠마가이 모토이 선임의 건 제3-4호:사외이사 오광희 선임의 건 제3-5호:사외이사 이근모 선임의 건 (라) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (마) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박지만 | 1958-12-15 | 3 | 재선임 | ㈜ E G 회장 | 좌동 | 육군사관학교 졸업 | 한국 |
| 이광형 | 1949-05-30 | 3 | 재선임 | ㈜ E G 부회장 | 좌동 | 연세대학교 행정대학원 졸업 | 한국 |
| 쿠마가이 모토이 |
1962-05-23 | 3 | 재선임 | TDK한국㈜ 대표이사 사장 | 좌동 | 東北大學 工學部 금속재료공학과졸 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오광희 | 1957-11-28 | 3 | 신규선임 | Auctus Investment Partners 대표 | 좌동 | 고려대 국제대학원 졸업 (Ph.D.) |
한국 |
| 이근모 | 1955-09-12 | 3 | 신규선임 | Riverside Asia Partners 대표 | 좌동 | 워싱턴주립대 졸업 (경영학 석사) | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 2. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 3. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 4. 전자지급결제대행 5. 광고 대행업 6. 교육 서비스업 7. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 8. 통신 판매업 9. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 10. 집단에너지사업 11. 하수슬러지처리사업 12. 태양광발전사업 13. 보안,안전관리 솔루션(IOT) 14. 정보통신공사업 15. 산업설비(제철, 발전, 강구조물, 운반하역 설비 등) 제조, 운영 및 공사업 16. 환경오염 방지시설업 및 운영사업 17. 원자력 폐기물 처리설비 제조 및 처리업 18. 무기안료 및 기타금속산화물제조업 19. 유독물 수출입업 20. 축전지 제조업 21. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 22. 기타 특수목적용 기계 제조업 23. 해외 산림자원 개발사업 24. 포워딩업 25. 프렌차이즈업 26. 창고업 27. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 |
신규 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 공산품 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 2. 일반도매 및 종합소매업 3. 산업설비 판매 및 동 대행업 4. 환경오염 방지시설업 5. 환경설비 운영사업 6. 제철, 발전, 환경설비 정비사업 7. 환경(대기, 수질) 해외사업 8. 철구조물, 기계 제작사업 및 공사업 9. 플랜트 엔지니어링 10. 기술자문, 부대서비스 11. 소셜 결제 서비스업 12. 소셜 미디어 플레이어업 13. 온라인정보제공업 14. ICT서비스제공업 15. 인터넷지불대행업 16. 인터넷광고대행업 |
목적사항 정비 | |