정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,016 | - 매출액 | 71,090 | |
| - 부채총계 | 16,113 | - 영업이익 | 6,032 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 4,961 | ||
| - 자본총계 | 61,903 | *주당순이익(원) | 661 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,646 | - 매출액 | 123,037 | |
| - 부채총계 | 31,438 | - 영업이익 | 6,350 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 4,749 | ||
| - 자본총계 | 55,208 | *주당순이익(원) | 627 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 375,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.31 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(3명) 및 사외이사(2명) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호의안 : 27기 재무제표승인 → 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 정관일부변경(안)승인 → 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 이사선임(안) → 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인 → 원안대로승인(15억원) 마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인 → 원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기존 곽종철 사외이사는 일신상의 사유로 금일자로 사임하였음. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박지만 | 1958-12-15 | 3 | 재선임 | ㈜ E G 회장 | 좌동 | 육군사관학교 졸업 | 한국 |
| 이광형 | 1949-05-30 | 3 | 재선임 | ㈜ E G 부회장 | 좌동 | 연세대학교 행정대학원 졸업 | 한국 |
| 쿠마카이 모토이 |
1962-05-23 | 3 | 재선임 | TDK한국㈜ 대표이사 사장 |
좌동 | 東北大學 工學部 금속재료공학졸 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오광희 | 1957-11-28 | 3 | 신규선임 | Auctus Investment Partners 대표 |
좌동 | 고려대 국제대학원 졸업 (Ph.D.) |
한국 |
| 이근모 | 1955-09-12 | 3 | 신규선임 | Riverside Asia Partners 대표 | 좌동 | 워싱턴주립대 졸업 (경영학 석사) |
한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 2. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 3. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 4. 전자지급결제대행 5. 광고 대행업 6. 교육 서비스업 7. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 8. 통신 판매업 9. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 10. 집단에너지사업 11. 하수슬러지처리사업 12. 태양광발전사업 13. 보안,안전관리 솔루션(IOT) 14. 정보통신공사업 15. 산업설비(제철, 발전, 강구조물, 운반하역 설비 등) 제조, 운영 및 공사업 16. 환경오염 방지시설업 및 운영사업 17. 원자력 폐기물 처리설비 제조 및 처리업 18. 무기안료 및 기타금속산화물제조업 19. 유독물 수출입업 20. 축전지 제조업 21. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 22. 기타 특수목적용 기계 제조업 23. 해외 산림자원 개발사업 24. 포워딩업 25. 프렌차이즈업 26. 창고업 27. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 |
신규 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 공산품 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 2. 일반도매 및 종합소매업 3. 산업설비 판매 및 동 대행업 4. 환경오염 방지시설업 5. 환경설비 운영사업 6. 제철, 발전, 환경설비 정비사업 7. 환경(대기, 수질) 해외사업 8. 철구조물, 기계 제작사업 및 공사업 9. 플랜트 엔지니어링 10. 기술자문, 부대서비스 11. 소셜 결제 서비스업 12. 소셜 미디어 플레이어업 13. 온라인정보제공업 14. ICT서비스제공업 15. 인터넷지불대행업 16. 인터넷광고대행업 |
목적사항 정비 | |