주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 추부면 서대산로 459 (주)EG본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (가) 제1호 의안 : 제30기(2016.01.01~2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (나) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호:사내이사 박지만 선임의 건 제2-2호:사내이사 심재형 선임의 건 제2-3호:사외이사 오광희 선임의 건 (다) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (라) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지만 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | ㈜EG 회장 |
| 심재형 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | ㈜TDK한국 대표이사/사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오광희 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | Auctus Investment Partners 대표 | - |