주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 6월 11일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 EG | |
| 대 표 이 사 : | 문 경 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 금산군 추부면 서대산로 459 | |
| (전 화) 041-750-7777 | ||
| (홈페이지) http:// www.egcorp.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금관리부문장 | (성 명) 박 인 용 |
| (전 화) 041-750-7777 | ||
회사합병 결정
| 1. 합병방법 | (주)EG가 (주)EG포텍(지분율 100%)을 흡수합병함 - 존속회사 : (주)EG - 소멸회사 : (주)EG포텍 |
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| - 합병형태 | 소규모합병 | |||||
| 2. 합병목적 | 조직 통합을 통한 경영효율증대, 사업경쟁력 극대화 및 주주가치 제고를 목적으로 함. |
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| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 (주)EG는 피합병법인인 (주)EG포텍 발행주식의 100%를 보유하고 있음. 또한 합병법인은 피합병법인을 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인인 (주)EG는 존속회사로 계속 남고 피합병법인인 (주)EG포텍은 소멸됨. 본 합병을 통해 시너지효과 및 경영 효율성 향상을 도모하여, 회사의 실적개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상함. |
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| 4. 합병비율 | ㈜EG : ㈜EG포텍 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||
| 5. 합병비율 산출근거 | 1)자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조 5의 규정과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조의 규정에 의거하여 합병비율을 산정함. 2)소멸법인인 ㈜EG포텍은 당사가 100% 소유하고 있으며 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병 비율에 따라 합병하기로 결의함 |
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| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | ||||
| - 근거 및 사유 | [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령]제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른회사를 합병하면서 신주를 발행하지않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였음. | |||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | |||||
| 외부평가 기간 | - | |||||
| 외부평가 의견 | - | |||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | ||||
| 종류주식 | - | |||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ㈜EG포텍 | ||||
| 주요사업 | 기계, 설비관리 등 | |||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 4,186,782,130 | 자본금 | 500,000,000 | ||
| 부채총계 | 2,778,646,026 | 매출액 | 13,007,601,853 | |||
| 자본총계 | 1,408,136,104 | 당기순이익 | 245,315,448 | |||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 태경회계법인 | 감사의견 | 적정 | ||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | ||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | ||
| 자본총계 | - | 자본금 | - | |||
| - | 현재기준 | |||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | |||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2018년 06월 11일 | ||||
| 주주확정기준일 | 2018년 06월 27일 | |||||
| 주주명부 폐쇄기간 |
시작일 | 2018년 06월 28일 | ||||
| 종료일 | 2018년 07월 02일 | |||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2018년 06월 28일 | ||||
| 종료일 | 2018년 07월 11일 | |||||
| 주주총회예정일자 | - | |||||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2018년 07월 13일 | ||||
| 종료일 | 2018년 08월 13일 | |||||
| 합병기일 | 2018년 08월 14일 | |||||
| 종료보고 총회일 | 2018년 08월 16일 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2018년 08월 16일 | |||||
| 신주권교부예정일 | - | |||||
| 신주의 상장예정일 | - | |||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제527조의3에 의하여 본 합병은 소규모합병절차에 따라 진행되는 바, 본 합병과 관련한 주식매수청구권은 인정되지 않음 | ||||
| 매수예정가격 | - | |||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | |||||
| 지급예정시기, 지급방법 | - | |||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | |||||
| 계약에 미치는 효력 | - | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2018년 06월 11일 | |||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||||
| - 계약내용 | - | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행함으로, 본건 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어 지지 않습니다. | |||||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항
가) 본 합병은 상법 527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
나) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의 3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로 부터 2주간내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
다) 상기 '8.합병상대회사'의 재무내용은 2017년12월 31일 기준으로 작성된 것입니다.
라) 합병계약 체결일로부터 합병기일(또는 합병계약서에서 정한 기한)까지 사이에 합병 계약 상의 해제사유, 효력상실사유가 발생한 경우, 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경, 기타 합병계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사자의 상호합의에 의하여 합병계약을 변경하거나 또는 합병계약을 해제할수 있습니다.
마) 합병 주요일정
| 순서 |
내 용 |
일 정 |
비 고 |
| 1 |
합병이사회 결의일 |
2018년6월11일 |
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| 2 |
합병계약 체결일 |
2018년6월11일 |
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| 3 |
권리행사 주주기준일 |
2018년6월27일 |
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| 4 |
소규모 간이합병 공고일 |
2018년6월27일 |
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| 5 |
주주명부 폐쇄기간 |
2018년6월28일~2018년7월2일 |
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| 6 |
반대주주 반대의사 접수마감일 |
2018년7월11일 |
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| 7 |
합병승인을 위한 이사회 결의일 |
2018년7월12일 |
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| 8 |
채권자 이의제출기간 |
2018년7월13일~2018년8월13일 |
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| 9 |
합 병 기 일 |
2018년8월14일 |
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| 10 |
합병종료 이사회보고 및 공고일 |
2018년8월16일 |
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| 11 |
합병등기 예정일 |
2018년8월16일 |
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바) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의.승인 과정및 합병 당사회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시
- 해당사항없음