주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 우리조명(주) 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기 (2008년 1월 1일~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제5조 발행예정주식의 총수 - 제15조 전환사채의 발행 - 제16조 신주인수권부사채의 발행 - 제20조 소집통지 및 공고 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차기현 | 1962-11-23 | 3 | 신규선임 | 기아그룹아시아자동차 자금부 | 우리이티아이(주) 이사 | 연세대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진국 | 1952-04-13 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)Game Korea 우리조명(주) 이사 |
우리조명(주) 이사 | 보성고 | 대한민국 |