주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 636-3 (주)우리조명지주 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안：제 46기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명) - 제2-1호 의안 : 권경환 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 이 내용은 거래소의 조회공시 요구(2012년 1월 30일 및 2012년 2월 29일)에 따른 확정공시 사항임 | ||
| ※관련공시 | - 2012.01.30. 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) - 2012.01.31. 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) - 2012.02.16. 매출액또는 손익구조30%이상변동 - 2012.02.29. 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권경환 | 1950-06-08 | 3 | 신규선임 | 쌍용정유(S-Oil) 상무이사 우리ETI(주) 이사 |
우리이티아이(주)이사 | 대학교졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진국 | 1952-04-13 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)Game Korea 우리조명(주) 이사 우리조명지주 감사 |
우리조명지주 감사 | 보성고 | 대한민국 |