정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 107,845 | -매출액 | 33,975 | |
| -부채총계 | 24,649 | -영업이익 | 581 | |
| -자본금 | 6,300 | -당기순이익 | 4,297 | |
| -자본총계 | 80,196 | *주당순이익(원) | 380 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 560,700,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.7 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제46기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인 의건(현금배당 1주당 50원) ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 권경환 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사선임의 건 3-1 정진국 상근감사 선임의 건 ☞ 부결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2.배당결의 중 가.현금배당 1) "배당금 총액"은 자사의 총 발행주식수인 12,600,000주에서 2011년 12월 31일 기준으로 자사주 1,386,000주를 차감한 11,214,000주를 근거로 한것임. 2) "시가배당율"은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음. 3) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임 4)감사선임의건에 대하여 향후 임시주주총회를 개최하여 재선임 할 예정임 |
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| ※관련공시 | 2012.03.14 주주총회소집결의 2012.03.14 현금배당결정 2012.03.15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권경환 | 1950-06-08 | 3 | 신규선임 | 우리ETI(주) 이사 | (주)우리조명지주 이사 | 연세대학교 | 한국 |