정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-06-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012년 5월 2일 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 |
부의 안건 제1호의안 : 정관 일부변경의 건(감사위원회 설치) 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 2-1호의안 : 엄동석 사외이사 선임 2-2호의안 : 옥창훈 사외이사 선임 제3호의안 : 감사위원 선임의 건(3명) 3-1호의안 : 이광호 감사위원 선임 3-2호의안 : 엄동석 감사위원 선임 3-3호의안 : 옥창훈 감사위원 선임 제4호의안 : 사내이사 선임의건(1명) 4-1호의안 : 양중식 사내이사 선임 제5호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5-1호의안 : 서창길 상근감사 선임 |
| 5. 기타투자판단에 참고할사항 | 부의 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시 예정임 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-06-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 636-3 우리조명지주 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호의안 : 정관 일부변경의 건(감사위원회 설치) 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 2-1호의안 : 엄동석 사외이사 선임 2-2호의안 : 옥창훈 사외이사 선임 제3호의안 : 감사위원 선임의 건(3명) 3-1호의안 : 이광호 감사위원 선임 3-2호의안 : 엄동석 감사위원 선임 3-3호의안 : 옥창훈 감사위원 선임 제4호의안 : 사내이사 선임의건(1명) 4-1호의안 : 양중식 사내이사 선임 제5호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5-1호의안 : 서창길 상근감사 선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양중식 | 1963-11-05 | 3 | 신규선임 | 한남투자신탁 SC제일펀드서비스 상무이사 (주)석화산업개발 대표이사 |
(주)석화산업개발 대표이사 | - | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄동석 | 1960-03-14 | 3 | 신규선임 | 영화회계법인 한영회계법인 상무이사 인덕회계법인 전무이사 회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
회계법인 바른 재무자문본부 부대표 | 고려대 경영대학원 | 한국 |
| 옥창훈 | 1961-02-26 | 3 | 신규선임 | LG화학 LG화학 대만지사장 Bright On Materials 대표 |
Bright On Materials 대표 | 한국외대 불어학과 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광호 | 1954-07-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)세전인터내쇼날 대표이사 | (주)세전인터내쇼날 대표이사 | 고려대 농화학과 | 한국 |
| 엄동석 | 1960-03-14 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영화회계법인 한영회계법인 상무이사 인덕회계법인 전무이사 회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
회계법인 바른 재무자문본부 부대표 | 고려대 경영대학원 | 한국 |
| 옥창훈 | 1961-02-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG화학 LG화학 대만지사장 Bright On Materials 대표 |
Bright On Materials 대표 | 한국외대 불어학과 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서창길 | 1968-10-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 안건회계법인 감사 6본부 정동회계법인 감사본부 한빛회계법인 감사 1본부 |
한빛회계법인 감사 1본부 | 경희대 경영학과 | 한국 |