주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 636-3 (주)우리조명지주 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사위원회의 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제47기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) - 제3-1호의안: 상근이사 윤철주 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤철주 | 1953-11-02 | 3 | 재선임 | 우리조명(주)대표이사 | (주)우리조명지주대표이사 | 단국대학교 | 대한민국 |