정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 제48기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건 충족하여 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제44조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제 48기 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인(현금배당 주당 25원)의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건(상호변경) 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김철중 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박길수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이금자 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 이금자 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도승인의 건(20억) |
(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 제48기 재무제표 보고(현금배당 주당 25원) - 외부감사인선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 정관일부변경의건(상호변경) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김철중 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박길수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이금자 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 이금자 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도승인의 건(20억) |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 제1호 의안은 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. | - 제48기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건 충족하여 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제44조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 이사선임 세부내역 박길수 주요경력 |
세무법인 JR, 다솔 기업경영컨설팅 |
(주)현대증권 (주)오크우드투자자문 |
| - 제48기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건 충족하여 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제44조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (주)우리조명지주 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 제48기 재무제표 보고(현금배당 주당 25원) - 외부감사인선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 정관일부변경의건(상호변경) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김철중 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박길수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이금자 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 이금자 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도승인의 건(20억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제48기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건 충족하여 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제44조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. | ||
| ※관련공시 | 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종욱 | 1971-11-24 | 3 | 신규선임 | LG전자 기술원 우리조명지주 이사 |
우리조명지주 이사 | 한양대 대학원 | 한국 |
| 김철중 | 1964-05-16 | 3 | 신규선임 | 우리조명지주 영업팀장 | 우리조명지주 이사 | 수원대학교 | 한국 |
| 박길수 | 1963-03-12 | 3 | 신규선임 | (주)현대증권 (주)오크우드투자자문 |
- | 연세대학교 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이금자 | 1963-06-15 | 3 | 신규선임 | 세무법인 JR, 다솔 기업경영컨설팅 |
- | 송원대학교 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이금자 | 1963-06-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무법인 JR, 다솔 기업경영컨설팅 |
- | 송원대학교 | 한국 |