정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,549 | - 매출액 | 33,251 | |
| - 부채총계 | 31,359 | - 영업이익 | 826 | ||
| - 자본금 | 11,907 | - 당기순이익 | 1,085 | ||
| - 자본총계 | 102,190 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 760,307 | - 매출액 | 1,060,411 | |
| - 부채총계 | 443,103 | - 영업이익 | 11,975 | ||
| - 자본금 | 11,907 | - 당기순이익 | -7,714 | ||
| - 자본총계 | 317,204 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 546 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 김종욱 이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호 의안: 김철중 이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-3호 의안: 박길수 이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-4호 의안: 이금자 사외이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의건 제3-1호 의안: 이금자 감사위원 선임의건 =>원안대로 승인 제4호 의안: 이사(사외이사 포함) 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 2014.03.17 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 외부감사인 태율회계법인의 계약만료로 대주회계법인으로 변경되었습니다. (계약기간 2014년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) |
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| ※관련공시 | 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2014-03-06 주주총회소집결의 2014-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-17 주주총회소집결의 2014-03-17 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종욱 | 1971-11-24 | 3 | 신규선임 | LG전자 기술원 우리조명지주 이사 |
우리조명지주 이사 | 한양대 대학원 | 한국 |
| 김철중 | 1964-05-16 | 3 | 신규선임 | 우리조명지주 영업팀장 | 우리조명지주 이사 | 수원대학교 | 한국 |
| 박길수 | 1963-03-12 | 3 | 신규선임 | (주)현대증권 (주)오크우드투자자문 |
- | 연세대학교 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이금자 | 1963-06-15 | 3 | 신규선임 | 세무법인 JR 다솔기업경영컨설팅 |
- | 송원대학교 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이금자 | 1963-06-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무법인 JR 다솔기업경영컨설팅 |
- | 송원대학교 | 한국 |