주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제 49기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 25원) 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 최규성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 엄동석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 옥창훈 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 엄동석 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원 옥창훈 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도승인의 건(20억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안은 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | LG 정수기 글로벌사업총괄 LG 헬스케어 글로벌사업총괄 LG HA/DA 신성장동력발굴 리더 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄동석 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 회계법인 바른 재무자문본부 부대표 영화회계법인 이사 한영회계법인 상무이사 인덕회계법인 전무이사 |
회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
| 옥창훈 | 1961-02 | 3 | 재선임 | LG화학 LG화확 대만 지사장 Bright On Materials 대표 |
Bright On Materials 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄동석 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 회계법인 바른 재무자문본부 부대표 영화회계법인 이사 한영회계법인 상무이사 인덕회계법인 전무이사 |
| 옥창훈 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | LG화학 LG화확 대만 지사장 Bright On Materials 대표 |