정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,298 | - 매출액 | 42,628 | |
| - 부채총계 | 31,564 | - 영업이익 | -928 | ||
| - 자본금 | 11,907 | - 당기순이익 | -721 | ||
| - 자본총계 | 100,734 | *주당순이익(원) | -33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 863,881 | - 매출액 | 1,327,073 | |
| - 부채총계 | 581,091 | - 영업이익 | 964 | ||
| - 자본금 | 11,907 | - 당기순이익 | -28,151 | ||
| - 자본총계 | 282,790 | *주당순이익(원) | -631 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 546,037,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제49기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건(현금배당 1주당 25원) => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 최규성 이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호 의안: 엄동석 사외이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-3호 의안: 옥창훈 사외이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의건 제3-1호 의안: 엄동석 감사위원 선임의건 =>원안대로 승인 제3-2호 의안: 옥창훈 감사위원 선임의건 =>원안대로 승인 제4호 의안: 이사(사외이사 포함) 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2015-03-06 주주총회소집결의 2015-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-06 참고서류 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-20 주주총회소집공고 2015-03-20 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | LG 정수기 글로벌사업총괄 LG 헬스케어 글로벌사업총괄 LG HA/DA 신성장 발굴리더 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄동석 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현)회계법인 바른 재무자문본부 부대표 영화회계법인 이사 한영회계법인 상무이사 인덕회계법인 전무이사 |
현)회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
| 옥창훈 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 현)Bright On Materials 대표 LG 화학 LG 화학 대만지사장 |
현)Bright On Materials 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄동석 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)회계법인 바른 재무자문본부 부대표 영화회계법인 이사 한영회계법인 상무이사 인덕회계법인 전무이사 |
| 옥창훈 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)Bright On Materials 대표 LG 화학 LG 화학 대만지사장 |