정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-12-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-11-13 | |
| 3. 정정사유 | (주)아이엠텍 유상증자 주식수 및 공모가액 변동에 따른정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) 3,141,000 | 보통주식(주) 2,829,000 |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) - 운영자금(원) - 타법인 증권 취득자금(원) - 기타자금(원) - |
시설자금(원) 16,200,000,000 운영자금(원) 1,200,000,000 타법인 증권 취득자금(원) - 기타자금(원) 505,609,900 |
| 6. 신주발행가액 | 보통주식(원) - | 보통주식(원) 6,500 |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | 32.63 |
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 10 | 10.9 |
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 시작일 : - 종료일 : - 일반공모 시작일 : - 종료일 : - |
우리사주조합 시작일 : 2016-01-26 종료일 : 2016-01-26 일반공모 시작일 : 2016-01-26 종료일 : 2016-01-27 |
| 10. 납입일 | - | 2016-01-29 |
| 11. 신주의 배당기산일 | - | 2015-12-31 |
| 12. 신주권 교부예정일 | - | 2016-02-03 |
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-13 | 2015-12-29 |
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2) 본 유상증자 수량 3,141,000주 중 일반 공모 신주 발행은 3,000,000주이며, 141,000주는 코스닥 상장 규정에 따른 상장주선인의무인수분입니다. 3) 신주발행가액 및 자금 조달의 목적, 일정 등은 내용이 최종 확정되지 않아 기재하지 않았으며, 본 주식의 모집 및 구주 매출의 공모를 위해 금융위원회에 제출하는 증권신고서를 참조하시기 바랍니다. 최종 확정시 정정공시를 예정하고 있습니다. |
2) 본 유상증자 수량 2,829,000주 중 일반 공모 신주 발행은 2,700,000주이며, 129,000주는 코스닥 상장 규정에 따른 상장주선인의무인수분입니다. 3) 신주발행가액 및 자금 조달의 목적 등은 (주)아이엠텍의 예상 공모가액의 최저가로 작성하였으며, 본 주식의 모집 및 구주 매출의 공모를 위해 금융위원회에 제출하는 증권신고서를 참조하시기 바랍니다. 최종 확정시 정정공시를 예정하고 있습니다. |
| [제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등] | 배정주식수(주) 141,000 | 배정주식수(주) 129,000 |
| - |
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)아이엠텍 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 2,829,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 13,958,750 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 16,200,000,000 |
| 운영자금(원) | 1,200,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | 505,609,900 | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
[일반공모증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 6,500 | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 32.63 | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 10 | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | 2016-01-26 | |
| 종료일 | 2016-01-26 | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2016-01-26 | ||
| 종료일 | 2016-01-27 | |||
| 10. 납입일 | 2016-01-29 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2015-12-31 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | 2016-02-03 | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 대우증권(주) | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-29 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 유상증자 결정은 (주)아이엠텍이 예정하고 있는 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 유상증자입니다. 당사는 2015년 11월 12일 한국거래소로 부터 주권상장예비심사 적격결과를 통보 받았습니다. 2) 본 유상증자 수량 2,829,000주 중 일반 공모 신주 발행은 2,700,000주이며, 129,000주는 코스닥 상장 규정에 따른 상장주선인의무인수분입니다. 3) 신주발행가액 및 자금 조달의 목적등은 (주)아이엠텍의 최저가로 작성하였으며, 본 주식의 모집 및 구주 매출의 공모를 위해 금융위원회에 제출하는 증권신고서를 참조하시기 바랍니다. 최종 확정시 정정공시를 예정하고 있습니다. 4) 신주의 발행가액은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조에 의거하여 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 인수단과 협의하여 대표이사가 결정하도록 이사회에서 위임하였습니다. 5) 신주의 납입기일은 본 주식 모집을 위하여 금융위원회에 제출하는 증권신고서의 효력 발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임하였습니다. 6)기타 상장에 관한 구체적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다. 7)기재한 내용은 관계기관과의 협의 및 진행과정에서 변경 될 수 있습니다. 8)종속회사와 지배회사의 자산총액은 2014년도 말 연결재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2015-12-09 기타 주요경영사항(종속회사의 주요경영사항) 2015-11-13 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) |
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[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 2항 8호 규정 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 |
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| 9. 납입일 | - | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | - | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 3자배정은 코스닥시장 상장규정 제26조⑥에 근거하여 상장주선인의 의무인수분을 배정한 사항입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 정관 제10조 2항 8호 규정 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 |
코스닥 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 배정 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 대우증권(주) | 상장주선인 | 상장주선인의무인수분 | - | 129,000 | 상장주선인의무인수분 |
| 종속회사명 | (주)아이엠텍 | 영문 | IM Tech Inc |
| - 대표자 | 이재석 | ||
| - 주요사업 | 세라믹 RF Module 개발 및 생산 등 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 27,940,435,317 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 863,881,151,406 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 3.23 | ||