정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016년 3월 10일 | |
| 3. 정정사유 | 제50기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건 충족하여 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제44조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제50기 연결및별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤철주 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도승인의 건 |
(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제50기 재무제표 보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤철주 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도승인의 건 |
| 5. 기타투자판단에 참고할사항 | -상기 제1호 의안은 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. | -상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견, 감사위원의 전원 동의로 연결 및 별도재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 보고함. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주)4층 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제50기 재무제표 보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤철주 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견, 감사위원의 전원 동의로 연결 및 별도재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 보고함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 우리조명(주) 대표이사 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.전기공사업 2.의료기기 제조,판매업 |
신규사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |