정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.03.16 | |
| 3. 정정사유 | 제51기 재무제표의 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하고, 주주총회보고사항으로 변경되었습니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제51기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사3명선임) 3-1호의안 : 사내이사 권경환 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건 3-3호의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건 3-4호의안 : 사외이사 엄동석 선임의 건 3-5호의안 : 사외이사 박영진 선임의 건 3-6호의안 : 사외이사 박정선 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 4-1호의안 : 감사위원 엄동석 선임의 건 4-2호의안 : 감사위원 박영진 선임의 건 4-3호의안 : 감사위원 박정선 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(20억) |
1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 제51기 재무제표 보고 (연결및 별도) - 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사3명선임) 2-1호의안 : 사내이사 권경환 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건 2-3호의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건 2-4호의안 : 사외이사 엄동석 선임의 건 2-5호의안 : 사외이사 박영진 선임의 건 2-6호의안 : 사외이사 박정선 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 3-1호의안 : 감사위원 엄동석 선임의 건 3-2호의안 : 감사위원 박영진 선임의 건 3-3호의안 : 감사위원 박정선 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(20억) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할사항 | 상기 제1호의안 제51기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다. | 제51기 재무제표의 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하고, 주주총회보고사항으로 변경되었습니다. |
| 제51기 재무제표의 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하고, 주주총회보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 4층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 제51기 재무제표 보고 (연결및 별도) - 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사3명선임) 2-1호의안 : 사내이사 권경환 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건 2-3호의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건 2-4호의안 : 사외이사 엄동석 선임의 건 2-5호의안 : 사외이사 박영진 선임의 건 2-6호의안 : 사외이사 박정선 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 3-1호의안 : 감사위원 엄동석 선임의 건 3-2호의안 : 감사위원 박영진 선임의 건 3-3호의안 : 감사위원 박정선 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(20억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제51기 재무제표의 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하고, 주주총회보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경환 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 쌍용정유 우리ETI(주) (주)우리조명지주 |
| 박길수 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 현대증권 현)우리조명(주) |
| 김종욱 | 1971-11 | 3 | 재선임 | LG전자 기술원 현)우리조명(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄동석 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 영화회계법인 현)회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
현)회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
| 박영진 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 한국공인회계사 감사 한국공인회계사회 국제부회장 한국상장회사 협의회 감사자문위원회 위원 KPMG산경, 산동, 삼정회계법인 대표이사, 부회장 |
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| 박정선 | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 서흥건설(주) 우리조명(주) 우리ATEC(주) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄동석 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영화회계법인 현)회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
| 박영진 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국공인회계사 감사 한국공인회계사회 국제부회장 한국상장회사 협의회 감사자문위원회 위원 KPMG산경, 산동, 삼정회계법인 대표이사, 부회장 현)성균관대학교 경영전문대학 초빙교수 현)사회복지법인 소망복지재단 감사 현)재단법인 용문학원 감사 |
| 박정선 | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서흥건설(주) 우리조명(주) 우리ATEC(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래 | 인터넷을 통한 통신판매 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |