정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,487 | - 매출액 | 36,972 | |
| - 부채총계 | 38,885 | - 영업이익 | -3,059 | ||
| - 자본금 | 12,461 | - 당기순이익 | -3,670 | ||
| - 자본총계 | 101,602 | *주당순이익(원) | -160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 873,937 | - 매출액 | 1,563,934 | |
| - 부채총계 | 608,966 | - 영업이익 | -11,488 | ||
| - 자본금 | 12,461 | - 당기순이익 | -67,836 | ||
| - 자본총계 | 264,970 | *주당순이익(원) | -689 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 ----> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 권경환 사내이사 선임 제2-2호의안 : 박길수 사내이사 선임 제2-3호의안 : 김종욱 사내이사 선임 제2-4호의안 : 엄동석 사외이사 선임 제2-5호의안 : 박영진 사외이사 선임 제2-6호의안 : 박정선 사외이사 선임 ----> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의건 제3-1호의안 : 엄동석 감사위원 선임 제3-2호의안 : 박영진 감사위원 선임 제3-3호의안 : 박정선 감사위원 선임 ----> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의건 ----> 원안대로 승인 제51기 재무제표 이사회 승인일 : 2017년 3월 24일 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제51기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-24 참고서류 2017-03-24 주주총회소집공고 2017-03-24 주주총회소집결의 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-16 참고서류 2017-03-16 주주총회소집결의 2017-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경환 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 쌍용정유 우리ETI(주) (주)우리조명지주 |
| 박길수 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 현대증권 우리조명(주) |
| 김종욱 | 1971-11 | 3 | 재선임 | LG전자 기술원 우리조명(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄동석 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 영화회계법인 이사 한영회계법인 상무이사 인덕회계법인 전무이사 현)회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
현)회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
| 박영진 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 한국공인회계사 감사 한국공인회계사회 국제부회장 한국상장회사 협의회 감사자문위원회 위원 KPMG산경,산동,삼정회계법인 대표이사,부회장 현)성균관대학교 경영전문대학 초빙교수 현)사회복지법인 소망복지재단 감사 현)재단법인 용문학원 감사 |
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| 박정선 | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 서흥건설(주) 우리조명(주) 우리ATEC(주) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄동석 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영화회계법인 이사 한영회계법인 상무이사 인덕회계법인 전무이사 현)회계법인 바른 재무자문본부 부대표 |
| 박영진 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국공인회계사 감사 한국공인회계사회 국제부회장 한국상장회사 협의회 감사자문위원회 위원 KPMG산경,산동,삼정회계법인 대표이사,부회장 현)성균관대학교 경영전문대학 초빙교수 현)사회복지법인 소망복지재단 감사 현)재단법인 용문학원 감사 |
| 박정선 | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서흥건설(주) 우리조명(주) 우리ATEC(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래(통신판매) | 신규사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |