정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 제 52기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2및 당사정관 제44조6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 "적정"의견과 감사위원 전원 "동의"요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제52기 연결 및 별도재무제표승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) 2-1 사내이사 엄태욱 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 제52기재무제표보고 2. 부의안건 제1호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) 1-1 사내이사 엄태욱 선임의 건 제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| 5. 기타투자판단에 참고할사항 | 상기 제1호의안 제52기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다. | 제52기 재무제표의 경우, 상법제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견및 감사위원회 전원 동의 요건이 충족되어 이사회에서 승인 하고, 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 제52기 재무제표의 경우, 상법제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견및 감사위원회 전원 동의 요건이 충족되어 이사회에서 승인 하고, 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 제52기재무제표보고 2. 부의안건 제1호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) 1-1 사내이사 엄태욱 선임의 건 제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제52기 재무제표의 경우, 상법제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원 동의 요건이 충족되어 이사회에서 승인 하고, 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄태욱 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 우리이앤엘(주) 상무이사 (주)뉴옵틱스 부사장 |